A .中国人民银行总行
B .金融机构总部
C .独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D .独立承担法律责任的金融机构分支机构
[单选题]《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()。A .中国人民银行总行B .金融机构总部C .独立承担法律责任的金融机构及其分支机构D .独立承担法律责任的金融机构分支机构
[多选题] 反洗钱非现场监管包括()。A . 信息收集B . 信息分析评估C . 非现场监管措施D . 信息归档
[问答题] 什么是反洗钱非现场监管?
[多选题] 反洗钱非现场监管的步骤包括()A .信息收集B .信息分析评估C .非现场监管措施D .信息归档
[问答题] 简述反洗钱非现场监管基本环节。
[多选题] 《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()金融机构。A . 政策性银行B . 保险公司C . 保险资产管理公司D . 基金管理公司
[问答题] 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
[填空题] 反洗钱非现场监管包括信息收集、()、非现场监管措施、信息归档等。
[多选题] 报送反洗钱非现场监管报表应遵循()原则。A . 及时性原则;B . 完整、准确性原则;C . 保密性原则;D . 审慎性原则
[问答题] 简述反洗钱非现场监管概念及其作用。