• 反洗钱金融法律题库

对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议,银监会自收到建议之日起多少日内予以

[问答题] 对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议,银监会自收到建议之日起多少日内予以书面回复?

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  • 引发通货膨胀的原因主要哪些?()

    [多选题] 引发通货膨胀的原因主要哪些?()A .成本推进B .结构失调C .需求拉动D .货币贬值

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  • 《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》所指关联交易主要有哪些?

    [问答题] 《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》所指关联交易主要有哪些?

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  • 表内应收利息其预计损失额是按余额的多少界定?

    [问答题] 表内应收利息其预计损失额是按余额的多少界定?

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  • 非现场检查具有哪些特点?

    [问答题] 非现场检查具有哪些特点?

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  • 商业银行的贷款业务按贷款条件,可分为信用贷款、抵押贷款和质押贷款,以及哪些贷款?

    [问答题] 商业银行的贷款业务按贷款条件,可分为信用贷款、抵押贷款和质押贷款,以及哪些贷款?

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  • 商业银行在本机构内作同级职责平行调动的高管人员应向监管部门报什么材料?

    [问答题] 商业银行在本机构内作同级职责平行调动的高管人员应向监管部门报什么材料?

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  • 《银监会保密工作制度》规定,国家秘密分为哪三级?

    [问答题] 《银监会保密工作制度》规定,国家秘密分为哪三级?

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  • 银监会及其派出机构实施行政处罚遵循什么原则?

    [问答题] 银监会及其派出机构实施行政处罚遵循什么原则?

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  • 各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况,按()季编制汇总表,于每()后()日内报分

    [单选题]各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况,按()季编制汇总表,于每()后()日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。A .月、月、10B .季、月、20C .月、季、20D .季、季、10

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  • 借款合同属()。

    [单选题]借款合同属()。A .无名合同B .实名合同C .有名合同D .规章合同

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  • 根据《物权法》的相关规定,因物权的归属、内容发生争议的,利害关系人可以请求什么的

    [单选题]根据《物权法》的相关规定,因物权的归属、内容发生争议的,利害关系人可以请求什么的权利?()A .确认B .仲裁C .判决D .处分

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  • 资本市场是长期资金市场,请问以下哪些属于资本市场。()

    [多选题] 资本市场是长期资金市场,请问以下哪些属于资本市场。()A .股票市场B .债券市场C .基金市场D .回购市场

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  • 有限责任公司()设立董事会。

    [单选题]有限责任公司()设立董事会。A .必须B .不C .可以不设D .无规定

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  • 从商业银行税后利润中分配的项目是()。

    [单选题]从商业银行税后利润中分配的项目是()。A .业务管理费B .营业税C .弥补以前年度亏损D .利息支出

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  • 《物权法》规定:严格限制以()方式设立建设用地使用权。

    [填空题] 《物权法》规定:严格限制以()方式设立建设用地使用权。

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  • 下列属于效益性管理指标的是()

    [单选题]下列属于效益性管理指标的是()A .贷款质量B .备付金比例C .负债成本比例D .存贷款比例

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  • 《商业银行资本充足率管理办法》规定,商业银行最迟要在什么时候达到最低资本要求?

    [问答题] 《商业银行资本充足率管理办法》规定,商业银行最迟要在什么时候达到最低资本要求?

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  • 在贷款五级分类管理中,对重组贷款的分类档次至少在几个月的观察期内不得调高,对抵债

    [问答题] 在贷款五级分类管理中,对重组贷款的分类档次至少在几个月的观察期内不得调高,对抵债资产的评估至少应多长时间进行一次?

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  • 同一债权既有保证又有抵押的,()。

    [单选题]同一债权既有保证又有抵押的,()。A .保证人对抵押以外的债权承担保证责任B .抵押人对保证以外的债权承担担保责任C .保证人对债务人所提供抵押外的债权承担保证责任D .抵押人、保证人对全部债权承担担保责任

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  • 资本充足性监管的重要作用主要有哪些?

    [问答题] 资本充足性监管的重要作用主要有哪些?

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  • 目前托收承付结算的金额起点是()。

    [单选题]目前托收承付结算的金额起点是()。A .3万元B .5万元C .1万元D .2万元

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  • 商业银行办理大额转账支付,由商业银行于交易发生日起的第()个工作日报告中国人民银

    [单选题]商业银行办理大额转账支付,由商业银行于交易发生日起的第()个工作日报告中国人民银行总行。A .1B .2C .3D .4

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  • 商业银行应当按照国家有关规定,(),冲销呆账。

    [单选题]商业银行应当按照国家有关规定,(),冲销呆账。A .提取呆账资金B .提取坏账准备金C .提取坏账资金D .提取呆账准备金

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  • 商业银行内部控制评价的常用方法有哪几种?

    [问答题] 商业银行内部控制评价的常用方法有哪几种?

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  • 商业银行贷款,应当遵守资产负债比例管理规定,对同一借款人的贷款余额与商业银行资本

    [填空题] 商业银行贷款,应当遵守资产负债比例管理规定,对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过()。

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  • 国务院银行业监督管理机构可依照法律、行政法规规定的条件和程序对银行业金融机构的哪

    [问答题] 国务院银行业监督管理机构可依照法律、行政法规规定的条件和程序对银行业金融机构的哪些事项进行审批?

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  • 《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》规定行政处罚应遵循什么原则?

    [问答题] 《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》规定行政处罚应遵循什么原则?

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  • 商业银行对操作风险进行管理的方法有哪些?

    [问答题] 商业银行对操作风险进行管理的方法有哪些?

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  • 财务会计的要素有哪些?

    [问答题] 财务会计的要素有哪些?

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