经济犯罪侦查执法资格题库

[多选题] 下列行为中，构成逃税罪的有（）A . 因业务不熟、账目不清，欠交税款B . 因经营亏损而欠交税款C . 涂改账目，少交税款2万元D . 税务人员甲与纳税人勾结，协助纳税人偷逃税款，甲的协助行为

[多选题] 下列哪些行为构成非国家工作人员受贿罪？（）A . 国有公司经理甲在一次业务交往中收受对方的回扣1万元，并未记入账簿B . 某股份有限公司的业务员乙利用掌管经销权之便，在经营中多次收受回扣达2万余元，全供个人享受，乙并不具有国家工作人员身份C . 丙是国有公司委派到一非国有公司从事管理的人员，丙多次索取他人财物，为他人谋取利益D . 丁是私营企业主雇来管理经营的人员，丁在一次交易中收受了对方较大数额的金钱，便故意将经手的商品以较低的价格出售

[多选题] 下列哪些行为构成妨害信用卡管理罪？（）A . 明知是伪造的信用卡而持有、运输的B . 明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的C . 非法持有他人信用卡，数量较大的D . 使用虚假的身份证明骗领信用卡的

[多选题] 下列行为中构成盗窃罪的有（）A .王某在商场盗窃他人信用卡之后，随即用该卡在商场购买了价值6千元的手表B .李某在商场试衣间试穿大衣是否合适的时候，趁售货员与别的顾客聊天的机会，将价值6千元的大衣穿走C .张某在商店购买手饰的时候，趁售货员不注意，将自己准备好的假首饰与从售货员那里拿来的价值8千元的真首饰调换D .某甲以包租某乙的小货车拉货为由，与某乙一同到货物存放处，后称货物需要等待，遂先与某乙吃饭，其间，谎称外出，将某乙的货车开走并将货物出卖。

[问答题] 提供虚假证明文件罪的犯罪主体有哪些人？

[多选题] 下列关于商业贿赂刑事案件的规定，说法正确的是（）A . 医疗机构中的国家工作人员，在药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品采购活动中，利用职务上的便利，索取销售方财物，或者非法收受销售方财物，为销售方谋取利益，构成犯罪的，以受贿罪定罪处罚B . 医疗机构中的医务人员，利用开处方的职务便利，以各种名义非法收受药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品销售方财物，为医药产品销售方谋取利益，数额较大的，以非国家工作人员受贿罪定罪处罚C . 依法组建的评标委员会、竞争性谈判采购中谈判小组、询价采购中询价小

[多选题] 甲受国有事业单位委派，担任某农村信用合作社主任。某日，乙找甲，说要贷款200万元做生意，但无任何可抵押财产也无担保人，不符合信贷条件。乙表示若能贷出款来，就会给甲10万元作为辛苦费。于是甲嘱咐该合作社主管信贷的职员丙“一定办好此事”。丙无奈，明知不符合条件仍然放贷。乙当即给甲10万元，其余190万元贷款用于挥霍，经合作社多次催收，乙拒绝归还。甲的行为不构成（）A . 受贿罪B . 贷款诈骗罪C . 玩忽职守罪D . 违法发放贷款罪

[多选题] 对正在进行的（）犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。A . 杀人B . 强奸C . 盗窃D . 绑架

[多选题] 证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，涉嫌下列（）情形之一的，应予追诉。A . 内幕交易数额在10万元以上的B . 多次进行内幕交易、泄露内幕信息的C . 证券交易成交额累计在50万元以上的D . 期货交易占用保证金数额累计在30万元以上的

[多选题] 上市公司及其（），或者其他关联人单独或者合谋，利用信息优势，操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的，构成操纵证券、期货市场罪。A . 董事B . 监事C . 高级管理人员D . 实际控制人、控股股东

[多选题] 未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，具有下列（）情形之一的，构成假冒注册商标罪。A . 非法经营数额在5万元以上B . 假冒两种以上注册商标，违法所得数额在2万元以上C . 非法经营违法所得数额在2万元以上D . 假冒两种以上注册商标，非法经营数额在2万元以上

[多选题] 已满14周岁不满16周岁的人对下列哪种犯罪负刑事责任（）A . 故意伤害致人重伤B . 贩卖毒品C . 投放危险物质罪D . 抢夺罪

[多选题] 关于走私犯罪，以下说法正确的是（）A . 走私管制刀具构成犯罪的，依照走私普通货物、物品罪定罪处罚B . 走私伪造的货币，总面额在2000元以上的，构成走私假币罪C . 走私仿真枪支2支以上的，依照走私武器、弹药罪定罪处罚D . 走私伪造的货币，币量在200张（枚）以上，构成走私假币罪

[多选题] 明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列哪些行为的，构成洗钱罪？（）A . 提供资金账户的；或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的B . 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C . 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D . 协助将资金汇往境外的

[多选题] 损害商业信誉、商品声誉罪在犯罪行为上有哪些表现（）A . 利用散布传单、公开信、召开新闻发布会、产品发布会、刊登对比性广告等形式，捏造并公开散布虚伪事实，贬损竞争对手或者其他生产者、经营者的商誉B . 在商品的包装上或者说明书中，对竞争对手的同类产品进行诋毁，损害他人的商业信誉和商品声誉C . 组织人员以客户或者消费者的名义向市场监管部门、消费者协会或者新闻单位进行的虚假投诉，诋毁和损害他人的商业信誉和商品声誉D . 进行恶意诉讼（滥用诉讼）

[多选题] 下列犯罪中，可以由单位构成的有（）A . 集资诈骗案B . 贷款诈骗案C . 信用卡诈骗案D . 保险诈骗案

[多选题] （）违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，违法所得数额在10万元以上或者给单个消费者造成的直接经济损失数额在5万元以上的，涉嫌虚假广告罪。A . 广告主B . 广告经营者C . 广告发布者D . 广告制作者

[案例分析题] 2003年至2008年2月，陈少雅以投资徐州商场、房地产开发、资金周转等需要大量资金为幌子，以月利息3%至15%的高额利息为诱饵，采用后笔集资款兑付前笔集资款本息的手段，在乐清市等地先后向50户受害人集资，并通过他们向社会上更多的人集资。集资所得除归还集资款本息外，用于购买房产、轿车等挥霍，至案发时，尚有2.2亿余元未还。据悉，2007年至2008年是陈少雅非法集资的高峰期，1年多时间共集资4亿多元。在众多受害人当中，损失金额最大的徐某前后借款总额达5725万元，其中2600万元至今无法要

[案例分析题] 赵某，27岁，系某大学财务处出纳员，2008年初，某市人民政府委托某建设银行发行建设某市场的奖券，每张30元，五年还本。中一等奖者给三室一厅的住房一套，中二等奖者给二室一厅的住房一套。企事业单位、机关团体和个人均可购买，购买时不留印鉴，买后也不挂失，并要求开奖前一天，各单位必须将本单位购买的奖券全部登记封存。某大学代职工购买了一部分奖券，后因部分职工有意见，财务处126在开奖前，从不愿购买奖券的职工手中将奖券收上来，作为本单位购买的奖券。但在开奖的前一天，财务处没有将奖券封存。2010年3

[多选题] （）的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知是伪造、变造的凭证和单据而售汇、付汇的，依照骗购外汇或者逃汇的有关规定从重处罚。A . 海关B . 外汇管理部门C . 金融机构D . 税务部门

[多选题] 以下关于出售、购买、运输、持有货币案件的追诉标准说法正确的是（）A . 出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在4000元以上的，应予追诉B . 变造货币，总面额在2000元以上的，应予追诉C . 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在4000元以上或者币量200张（枚）以上的，应予追诉D . 明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉

[多选题] 下列哪种行为构成犯罪：（）A . 在春运期间，张某携带50只雷管和10公斤炸药上了火车。当乘警询问其所携带的是否为危险品时，张某谎称是大米B . 张某是派出所民警，某日外出时不慎把枪支丢失。张某害怕受到处分，一直隐瞒未报告上级。后来犯罪分子使用其丢失的枪支抢劫银行，抢走50万元人民币并打死二名银行职员C . 体育裁判张某获准持有运动气枪一支，经常借给他人打猎，但没有造成严重后果D . 张某是银行的保卫人员，依法配备公务用枪一支，有时借给他人打猎，但没有造成严重后果

[多选题] 有下列（）情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，构成票据诈骗罪。A . 明知是伪造、变造、作废的汇票、本票、支票而使用的B . 冒用他人的汇票、本票、支票的C . 签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的D . 汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的

[问答题] 刑法14条对故意犯罪怎样规定？

[多选题] 妨害信用卡管理罪与窃取、收买、非法提供信用卡信息资料罪的区别与联系在于（）A . 犯罪对象不同，前者犯罪对象为信用卡本身；而后罪为信用卡信息资料B . 行为方式不同，前者表现为妨害信用卡管理的行为；而后罪则表现为窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的行为C . 犯罪客体不完全相同，前者侵犯的客体主要是金融机构的信誉；而后罪侵犯的客体则主要是信用卡所有人的合法权益D . 主体不同，前者是一般主体，二后者是特殊主体

[多选题] 妨害信用卡管理罪与窃取、收买、非法提供信用卡信息资料罪是《刑法修正案（五）》同一条文增设的罪名，并且适用同一法定刑，二者的区别在于（）A . 犯罪对象不同B . 行为方式不同C . 犯罪的主体不同D . 侵犯的客体不同

[多选题] 下列哪种行为可以构成贷款诈骗罪？（）A . 编造引进项目的虚假理由B . 使用虚假的经济合同C . 使用虚假的证明文件D . 超出抵押物价值重复担保

[案例分析题] 2011年3月，梁某伪造了某市供销贸易公司营业执照副本、公章和合同专用章。当月中旬，梁某认识了周某，梁自称是供销贸易公司业务经理，提出聘周某为公司业务员，周允诺。3月下旬的一天，梁用伪造的公章以供销贸易公司的名义与一乡办衬衫厂签定合同一份，约定衬衫厂供应衬衫5000件，价款15万元；供方三天内交货，需方提货时先付20%货款，五日内付清全部货款。随后，梁某将假冒供销贸易公司签定合同一事告诉了周某，并让周某筹款1万元，联系衬衫销路，以便到衬衫厂提货后迅速出手。周某听后不悦，表示没钱，不愿到厂家

[多选题] 依法负有信息披露义务的公司、企业，向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，涉嫌下列（）情形之一的，应予追诉。A . 造成股东直接经济损失数额在50万元以上的B . 造成股东或者其他人直接经济损失数额在20万元以上的C . 致使公司发行的股票被终止上市交易的D.致使公司发行的股票多次被暂停上市交易的

[多选题] 甲唆使乙盗窃丙的财物，乙为抗拒抓捕而当场使用暴力致丙死亡。对此，下列说法正确的是（）A .甲乙构成抢劫罪的共犯B .甲构成盗窃罪C .乙构成抢劫罪