[多选题] 联席会议的组成可以采取下列哪些形式（）A .案件稽查部门与某一机构监管部门；B .案件稽查部门与若干机构监管部门；C .案件稽查部门与机构监管部门及相关银监局；D .联席会议组成单位提议参加的银行业金融机构共同举行。
[多选题] 从业人员应当（），保守国家秘密和商业秘密，尊重和保护知识产权。自觉维护国家利益和金融安全。A .学法B .懂法C .守法D .用法
[多选题] 《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）A .案件信息报送及登记B .案件调查C .案件审结D .行政处罚
[单选题]《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移交公安、司法机关立案查处的（）。A .违法违规行为B .民事案件C .治安处罚案件D .刑事犯罪案件
[单选题]银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌犯罪或存在其他与案件直接相关的违法违规行为的，适用（）。A .本单位制定的问责办法B .银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法C .中华人民共和国刑法D .中华人民共和国宪法
[单选题]银监局将加强对银行业机构案件防控工作的考核，将案发情况和（）落实情况作为主要内容。A .内控措施B .案防措施C .监督检查D .规章制度
[多选题] 从业人员应当遵守国家和本单位防止利益冲突的规定，在办理（）等业务涉及本人、亲属或其他利益相关人时，主动汇报和提请工作回避。A .授信B .资信调查、C .融资D .信用卡
[单选题]从业人员未经批准（）在其他经济组织兼职。A .不能B .不准C .不得D .不让
[多选题] 银行业金融机构案防工作评估指标体系中，案防工作执行情况占比最重，下列哪些属于案防工作执行情况的是（）。A .案防培训体系建设B .员工行为管理C .案件、案件风险报送情况D .案件发生情况E .案防统计制度报送情况
[单选题]《银行业金融机构从业人员处罚信息等级制度》中要求信息报送时间为每月后（）个工作日内报送上月信息表。A .3B .6C .5D .10
[多选题] 各银行业金融机构对行业内（）进入本机构的从业人员，须要求其如实提供个人受处罚情况，并对提供信息的真实性做出承诺。A . 跨机构B . 跨区域C . 跨地区D . 跨省市
[单选题]（）应加盖公章并填写联系人及报送部门负责人姓名及联系方式，通过电子公文、机要交换或送达等方式报送。A .处罚文件B .撤销文件C .纸质信息表D .电子信息表
[单选题]“监管部门认为必要的其他处罚如免职、解聘职务等”属于处罚类别中的（）处罚.A .刑事处罚B .行政处罚C .党纪处分D .内部处分E .其他处罚
[问答题] 简述银行业金融机构案件定义。
[问答题] 简述案件风险信息的报送要求。
[单选题]山东银监局就案件防控工作对大家提出了很多要求，这都是依据法律的规定、按照银监会的部署、结合辖区的实际、总结国内外的经验教训、针对我们（）发现问题而提出的。A .监管B .抽查C .检查D .监督
[多选题] 银行业金融机构从业人员处罚信息纸质登记表报送，应通过（）等方式报送。A . 电子公文B . 机要交换C . 纸质材料D . 送达
[多选题] 何种情况下可以临时召开联席会议（）。A .接到国务院领导批办的案件B .接到银监会领导批办的案件C .案件办理过程中涉及与其它部门相配合事项时D .其它特殊情况，经有关与会单位同意
[多选题] 《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》旨在（）A .登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪受处罚情况B .登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪处罚撤销情况C .银行金融机构及各级分支机构按照本单位实际情况如实登记填报D .不得避重就轻、瞒报信息
[单选题]案件查清后，银行业金融机构应当按照（）组织开展具体案件问责工作。A .责任分工B .员工管理权限C .案件调查情况D .银行业监督管理机构要求
[多选题] 各级负责人、特别是主要负责人，要在案防工作上投入必要的精力，认真分析形势，研究措施，主动作为，确保案防（）到位。A .机构设置B .人员配备C .设施建设D .宣传教育E .监督检查
[单选题]处罚机构公检法机关不包括（）A .公安部门B .法院C .检察院D .海关
[多选题] 发生案件后要及时按规定向（）报告。A .上级B .主管部门C .直接领导D .监管部门
[多选题] 《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当（）义务。A .拒绝洗钱；B .及时报告大额交易；C .及时报告可疑交易；D .履行反洗钱。
[单选题]根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人（）（含）以上处分.A .警告B .记过C .记大过D .撤职
[问答题] 请列举项《银行业金融机构案防情况统计表》统计的内容。
[单选题]山东省银监局局长陈育林同志结合自己的工作经验，亲笔撰写了（）。A .致辖区银行业机构各级负责人的公开信B .致辖区金融机构负责人的公开信C .致辖区银行基层机构负责人的公开信D .致辖区金融业各级机构负责人的公开信
[单选题]我们要增强案件（），强化案件防控工作措施，努力提高案件防控工作水平。A .防范意识B .防控意识C .忧患意识D .风险意识
[单选题]对有案件责任或案防措施落实不到位的机构及高级管理人员给予（），强化监管激励和约束。A .行政处分B .纪律处分C .行政处罚D .行政处理
[多选题] 对待案件的正确态度是（）。A .深刻反省B .勇于面对C .敢于担当D .规范处置E .亡羊补牢F .总结教训