保险公司不应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告。

[单选题]证券公司将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）A . 与洗钱高风险国家和地区有业务联系；B . 与洗钱高风险国家和地区有业务联系的；C . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符；D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付；E . 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付

[多选题] 商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C . 客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符D . 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）A . 13条B . 15条C . 17条

[多选题] 哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A . 短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C . 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款D . 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

[多选题] 下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。A .金融机构在黄金交易所进行的黄金交易B .提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C .证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D .金融机构内部调拨资金

[填空题] 负责接受保险公司大额交易和可疑交易报告的机构是（）。

[多选题] 下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）A .短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B .一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票。C .法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D .长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入，且短期内出现大量资金收付。E .没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

[单选题]证券公司未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，（　　）有权进行处罚。A.证监会B.证券业协会C.中国人民银行D.中央结算公司

[多选题] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）A .短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B .短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准C .长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D .没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付

[多选题] 下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。A . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D . 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符E . 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑