商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。

[多选题] 下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。A .金融机构在黄金交易所进行的黄金交易B .提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C .证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D .金融机构内部调拨资金

[填空题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行等应将（）类交易或者行为作为可疑交易进行报告。

[多选题] 银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。A . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C . 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D . 没有正常原因的多头开户、销户。

[填空题] 保险公司不应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告。

[单选题]证券公司将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）A . 与洗钱高风险国家和地区有业务联系；B . 与洗钱高风险国家和地区有业务联系的；C . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符；D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付；E . 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付

[多选题] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）A .短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B .短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准C .长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D .没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付

[单选题]下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）A . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。B . 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。D . 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

[单选题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。A . 公安部B . 中国银行业监督管理委员会C . 中国人民银行D . 国务院

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）A . 13条B . 15条C . 17条

[多选题] 哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A . 短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C . 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款D . 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款