A .姓名或者名称
B .身份证件或者身份证明文件种类
C .身份证件号码
D .注册资本
E .法定代表人
[多选题] 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份?A .简洁性B .真实性C .完整性D .必要性
[多选题] 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份?()A .简洁性B .真实性C .完整性D .必要性
[多选题] 营业部在办理机构账户身份信息变更业务时,应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有()。A . 有效身份证明文件和资料B . 法定代表人(执行事务合伙人)证明书C . 法定代表人的有效授权委托书D . 委托人和代理人的有效身份证明文件
[多选题] 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、()时,应当重新识别客户。A . 身份证件号码B . 注册资本C . 经营范围D . 法定代表人E . 负责人
[多选题] 用于识别客户身份的信息有哪些()。A . 源系统编号B . 客户名称C . 证件号码D . 证件类型
[多选题] 客户身份识别的基本原则有哪些方面?A .真实性B .有效性C .完整性D .持续性
[多选题] 客户身份识别的基本原则有哪些方面?()A .真实性B .有效性C .完整性D .持续性
[问答题] 信息识别包括对信息哪些方面的鉴别?
[多选题] 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。A . 检察院B . 公安C . 法院D . 工商行政管理
[问答题] 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向什么部门核实客户的有关身份信息?