银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）

[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。A . 汇款人工作单位B . 汇款人住所C . 汇款行地址D . 汇款人身份证明文件

[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）A .汇款人工作单位B .汇款人住所C .汇款行地址D .汇款人身份证明文件

[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？A .汇款人工作单位B .汇款人住所C .汇款行地址D .汇款人身份证明文件

[问答题] 在办理国外汇入汇款业务时，有什么要求？

[单选题]银行在办理境外直接投资企业利润汇回业务时，无需审核境内机构提交的（）。A . 协议办理凭证（业务登记凭证）B . 境外企业的相关财务报表C . 境外企业利润处置决议D . 资本项目外汇业务核准件

[单选题]银行在办理境外放款资金汇出业务时，以下说法错误的是（）。A . 本次汇出金额不得超过尚可汇出金额B . 银行应在业务办理后及时完成国际收支申报于续C . 资金不得来源于国内外汇贷款账户D . 资金可来源于人民币购汇

[单选题]境外投资者在办理境外人民币投资资金汇入境内业务时，若验资未获批准，汇入境内的资金应（）。A . 开立临时户暂存B . 开立一般户暂存C . 原路退回D . 以上全不是

[单选题]银行在办理境外放款资金汇回入账业务时，以下说法错误的是（）。A . 汇同资金不得超过境外放款余额与约定利息之和B . 应要求企业区分境外放款本金及利息C . 银行应在业务办理后及时完成国际收支申报手续D . 原购汇的部分可凭企业申请直接办理结汇手续

[判断题] 银行在办理境外直接投资企业利润汇回业务时，为查询企业是否已办理境外投资登记情况，需审核协议办理凭证（业务登记凭证）。A . 正确B . 错误

[判断题] 如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。A . 正确B . 错误