对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些？（）

[多选题] 对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点？（）A .是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户；是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向。B .银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。C .未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息；以转账存入的

[多选题] 对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？（）A .开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。B .若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。C .一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手

[多选题] 对公人民币存款账户业务关系终止的原因有哪些？（）A .单位因撤并、解散需终止的B .单位因宣告破产或关闭原因终止的C .注销、被吊销营业执照的D .因迁址等需要变更开户银行的

[单选题]开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些?A．拟开立账户的对公客户B．法定代表人C．开户经办人D．企业投资总监

[多选题] 开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些。A .拟开立账户的对公客户B .法定代表人C .开户经办人D .经营部门负责人

[多选题] 开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些（）A .拟开立账户的对公客户B .法定代表人C .开户经办人D .经营部门负责人

[多选题] 对公人民币存款账户业务关系终止，以下说法正确的是（）A .是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户；是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向。B .银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。C .未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息；以转账存入的，资金应

[多选题] 个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员？（）A .银行营业网点经办人员B .客户经理C .经营部门负责人D .其他相关业务人员

[判断题] 个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人A . 正确B . 错误

[多选题] 开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员。A .银行营业网点经办人员B .客户经理C .经营部门负责人D .其他相关业务人员