A . 正确
B . 错误
[判断题] 反洗钱内部制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,A . 正确B . 错误
[判断题] "内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。"体现的是内部控制的"独立性原则"。()A . 正确B . 错误
[单选题]内部控制要有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,是内控原则中的( )。A.审慎原则B.有效原则C.全面原则D.独立原则
[多选题] 反洗钱内控制度的主要内容有()A . 建立内部控制环境B . 持续的员工培训计划C . 建立内部控制措施D . 合规或审计部门对前述体系进行监督与评价
[判断题] 健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()A . 正确B . 错误
[判断题]健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。( )A.对B.错
[判断题] 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。A . 正确B . 错误
[问答题] 《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定?
[问答题] 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度,什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责?
[判断题] 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()A . 正确B . 错误