A . 大额交易
B . 现金交易
C . 可疑交易
D . 转账交易
[单选题]金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍()的履行。A . 账户调查工作B . 反洗钱义务C . 洗钱工作D . 上报工作程序
[单选题]《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。A . 大额交易和可疑交易报告B . 现金交易报告C . 财务报表D . 业务报告
[多选题] 按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括()A . 客户身份识别B . 客户身份资料和交易记录保存C . 大额交易和可疑交易报告
[多选题] 根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().A .客户身份识别制度B .客户身份资料和交易记录保存制度C .大额教益和可疑交易报告制度D .反洗钱内部控制制度
[问答题] 金融机构应当履行哪些反洗钱义务?
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。A . 法律合规部门B . 保卫部门C . 风险管理部门D . 反洗钱专门机构或者指定内设机构
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[多选题] 《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。A . 监督B . 检查C . 预防D . 监控
[判断题] 按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。A . 正确B . 错误
[多选题] 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务()A .制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B .了解客户义务C .保存记录义务D .大额和可疑交易报告制度义务E .保密义务F .加强反洗钱教育培训工作义务