将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

[判断题] 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。A . 正确B . 错误

[判断题] 涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。A . 正确B . 错误

[多选题] 下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是（）。A . 单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务等视为大额交易。B . 各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。C . 办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他

[多选题] 金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。A .单笔交易超过规定金额B .累计交易超过规定金额C .可疑交易D .任何交易

[单选题]在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。A .10B .15C .20D .30

[问答题] 办理外币兑换业务中，多少金额以上的结售汇交易应录入反洗钱系统？

[主观题]从业人员应履行反洗钱业务，拒绝洗钱，及时报告（）和（）。

[主观题]反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。()此题为判断题(对，错)。

[判断题] 金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。A . 正确B . 错误

[多选题] 根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位A .交易补录B .案例编辑C .客户洗钱风险评级D .审批