从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

[多选题] 从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A .某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象B .通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款C .现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准D .存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据

[多选题] 从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A .某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象B .通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款C .现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准D .存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据

[多选题] 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？A .帐户及存取款特征B .电子汇兑特征C .行为异常表现D .敏感国家或地区

[多选题] 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）A .帐户及存取款特征B .电子汇兑特征C .行为异常表现D .敏感国家或地区

[多选题] 从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？A .涉及现金交易的多人地址相同B .交易人员所称职业同交易量或交易类型不符C .非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的D .在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

[多选题] 从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A .涉及现金交易的多人地址相同B .交易人员所称职业同交易量或交易类型不符C .非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的D .在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾

[多选题] 从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？A .外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区B .企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区C .客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来D .帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

[多选题] 从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？A .长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕B .用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平C .同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符D .开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活

[多选题] 从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A .长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接受一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，指导所存资金全部提取完毕B .用新成立的法人资金是他名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平C .同一个人开立多个账户，存入多比小额存款，而总额与其预期收入不符D .开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动

[多选题] 从账户开立和使用的特征来看?以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A .长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕B .用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平C .同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符D .开立账户的法人实体，参与一个组织或者基金会的活动