A . 长期未发生业务客户优先检查原则
B . 大额存款优先检查原则
C . 存款异常变动优先检查原则
D . 重点账户存款变动优先检查原则
E . 问题贷款客户存款账户优先检查原则
[多选题]银行业金融机构存款风险滚动式检查制度遵循的原则包括()。A.大额存款优先检查的原则B.对公结算账户的确定C.存款异常变动优先检查的原则D.重点账户存款
[单选题]银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应有()方面的规定。A . 保密B . 激励C . 约束D . 信息披露
[填空题] 《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》(银监发[2009]第85号)规定,银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则指的是()、()、重点账户存款变动优先检查的原则。
[多选题] 存款风险滚动式检查制度应与哪些制度相衔接?()A . 开户制度B . 销户制度C . 对账制度D . 后督制度E . 个人客户资信调查制度
[单选题]银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在对()结算账户中核算的本、外币存款。A . 对公B . 个体C . 储蓄D . 对公与个体
[单选题]存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则,不包括以下哪一项()。A .存款异常变动优先检查的原则B .重点账户存款变动优先检查的原则C .频繁收付且金额不定优先检查的原则D .大额存款优先检查的原则
[多选题] 存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。A .基本存款账户B .存款异常变动账户C .重点关注账户D .大额存款账户
[单选题]存款风险滚动式检查实行接续滚动的方法,滚动周期为()。A .1个月B .3个月C .3至6个月D .6个月
[单选题]存款风险滚动式检查制度的检查对象是()账户中核算的本、外币存款。A .对公结算账户B .个人结算账户C .对公定期账户D .保证金账户
[单选题]银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应明确制度执行力要求,规定内部主管部门和职责,规定检查人员职责,并对执行不力或检查不力的行为作出具体()规定。A.