A .强制性
B .非强制性
C .司法性
D .准司法性
E .涉密性
[多选题] 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A .中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B .严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C .反洗钱调查中的保密制度D . D.反洗钱调查中的法律责任E .反洗钱调查的救济途径
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[多选题] 反洗钱调查的被调查机构包括()A .政策性银行、商业银行、信用合作社B .信托投资公司C .证券公司、期货经纪公司D . D.保险公司E .中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构
[单选题]反洗钱调查的客体不包括()A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.单位和个人举报的可疑交易活动D.一般交易
[问答题] 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别?
[判断题] 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。A . 正确B . 错误
[单选题]反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()A .人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为B .人民银行为指导、部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为C .人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为D . D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
[问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
[问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
[单选题]反洗钱调查不具有下列哪个性质?()A .强制性B .准司法性C .涉密性D . D.司法性