A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.单位和个人举报的可疑交易活动
D.一般交易
[单选题]反洗钱调查的客体是()。A .金融机构B .金融机构负责人及相关人员C .可疑交易活动D .金融机构履行反洗钱义务的情况
[判断题] 反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。A . 正确B . 错误
[判断题] 反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报A . 正确B . 错误
[问答题] 反洗钱调查的客体是什么?
[填空题] 反洗钱调查的主体是();客体是()。
[多选题] 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A .中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B .严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C .反洗钱调查中的保密制度D . D.反洗钱调查中的法律责任E .反洗钱调查的救济途径
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[判断题] 反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。A . 正确B . 错误
[多选题] 反洗钱调查的被调查机构包括()A .政策性银行、商业银行、信用合作社B .信托投资公司C .证券公司、期货经纪公司D . D.保险公司E .中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构
[单选题]反洗钱调查的基本原则不包括()A . 合法原则B . 合理原则C . 公开原则D . 效率原则