A . 正确
B . 错误
[判断题] 同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务,可以只留存一张身份证件复印件。A . 正确B . 错误
[多选题] 挂失业务中,身份证件复印件留存要求:()A . 办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件,由他人代理挂失的,同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。B . 对于即刻挂失后续处理的,不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的,需要再次留存身份证件复印件。C . 客户同时挂失多个账户的,可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。D . 客户同时挂失多个账户的,每个账户留存一份复印件和相关证明资料。
[多选题] 下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件()。A . 人民币单笔1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)的代理现金存款业务B . 代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)的C . 代理转账开立定期账户业务
[多选题] 个人办理结售汇业务必须留存身份证件复印件,免留复印件的情形有()。A . 通过外汇储蓄账户办理的结售汇业务B . 通过现钞办理的结汇业务C . 现钞结售汇单笔1万美元以下(含)的结售汇业务D . 现钞结售汇单笔1000美元以下(含)的结售汇业务
[多选题] 以下()个人电子银行业务交易需要留存客户身份证件复印件。A .注册电子银行渠道B .电子银行密码重置C .个人网上银行证书补办D .移植客户密码初始化
[多选题] 新入网用户必须持有效身份证件,并留存有效身份证件复印件,营业员对身份证等有效证件进行审核。有效证件包括()。A . 临时身份证复印件B . 身份证原件C . 带有照片的户口簿原件D . 军官证原件
[多选题] 小额通存通兑业务中应留存有效身份证件复印件的业务有()。A . 开通业务B . 通兑业务的限额变更C . 终止通存通兑业务D . 通存业务E . 通兑业务
[多选题] 开立个人账户的客户身份识别,须留存客户身份证件的复印件的情况有()。A . 客户身份信息正确齐全的,无需再建立该客户身份信息。B . 客户身份信息不正确或不完整,可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。C . 如没有该客户的身份信息,则自动联动“增加个人基本信息”交易,完整输入该客户信息。
[判断题] 交易密码挂失时,证券业金融机构可不留存客户身份证件的复印件。A . 正确B . 错误
[多选题] 以下代理业务中需留存代理人身份证件复印件的有:()A . 代理现金取款单笔人民币5万元以上B . 代理现金存款单笔人民币5万元以上C . 代理现金存款单笔人民币1万元(含)至5万元D . 代理现金取款单笔人民币2万元(含)至5万元