当前位置： 找题吧 >  第九章银行卡业务 银行柜员
[多选题]

欺诈风险监控要求包括（）。

A . 客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息

B . 各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标，及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势

C . 总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用交易模型及统计分析工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量

D . 分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作，配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作，在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料

参考答案与解析：

相关试题

欺诈风险主要包括（）欺诈和（）欺诈。

[填空题] 欺诈风险主要包括（）欺诈和（）欺诈。

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    • 总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建

    [单选题]总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用（）工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量。A . 交易模型及统计分析B . 评分模型及统计分析C . 催收模型及统计分析D . 行为模型及统计分析

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    • 客户层面信用风险监控操作要求包括（）。

    [多选题] 客户层面信用风险监控操作要求包括（）。A . 客户资信状况查询B . 客户风险信息查询C . 客户交易行为分析D . 电话调查、上门走访核实

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    • 欺诈风险监控是指通过运用有效的（），持续、动态捕捉触动报警规则的欺诈交易，跟踪监

    [单选题]欺诈风险监控是指通过运用有效的（），持续、动态捕捉触动报警规则的欺诈交易，跟踪监测各种利用不正当手段从事信用卡欺诈活动，并采取相应措施防范风险进一步扩大化。A . 监测方式和监测制度B . 监测方式和监测系统C . 监测方式和监测时间D . 监测规则和监测指标

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    • 客户层面信用风险监控操作要求不包括（）。

    [单选题]客户层面信用风险监控操作要求不包括（）。A . 监测信用风险指标B . 客户风险信息查询C . 客户交易行为分析D . 电话调查、上门走访核实

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    • 欺诈风险

    [名词解释] 欺诈风险

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    • 内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。

    [单选题]内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。A . 信用风险B . 市场风险C . 操作风险D . 流动性风险

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    • 风险监控的目的包括()。

    [单选题]风险监控的目的包括( )。A．监视项目风险的状况B．检查风险的对策是否有效C．监控机制是否在运行D．对风险采取措施，并使之减弱，直到消除E．不断识别新的风险并制定对策

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    • 风险监控的目的包括( )。

    [单选题]风险监控的目的包括( )。A．监视项目风险的状况B．检查风险的对策是否有效C．不断识别新的风险并通报有关方面D．检查项目风险监控机制是否在运行E．对风险采取措施，并使之减弱，直至消除

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    • 风险监控的目的包括( )。

    [单选题]风险监控的目的包括( )。A．监视项目风险的状况B．检查风险的对策是否有效．C．监控机制是否在运行D．对风险采取措施，并使之减弱，直至消除E．不断识别新的风险并制定对策

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    • 欺诈风险监控要求包括（）。