A . 公安身份查询系统
B . 人民银行征信系统
C . 电话调查
D . 上门调查
[多选题]宗地权属状况调查中,调查人员要对( )的内容一致性进行调查、核实。A.土地实际用途B.批准用途C.土地原用途D.申请书上填写用途E.土地转变用途
[多选题]宗地权属状况调查中,调查人员要对( )进行一致性调查、核实。A.土地实际用途B.批准用途C.土地转变用途D.申请书上填写用途E.土地原用途
[单选题]对于持卡人的资信状态,可通过以下何种方式进行调查()。A . 当地居委会B . 人民银行征信系统C . 电话调查D . 上门调查
[单选题]客户提交在线预约申请后,需持有效身份证件(与在线预约时填写的身份证件一致)到我行网点柜台办理该项业务。对于超过( )时间仍未到柜台办理的客户申请,我行系统将自动删除客户申请信息。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年
[单选题]办理汇款业务时,应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证,进行合规、合法性审核,并留存身份证件和有效凭证复印件()年备查。A .5B .10C .3D .15
[多选题] 为防止冒开户,在审核客户身份证件时,对照片与本人相貌的一致性存在质疑的,除核对身份证件照片、仔细识别证件上的照片与开户人是否相符外,可采取以下辅助手段进一步核实。()A . 开户人在本地的常住地址B . 常住地址附近有什么特别的建筑物C . 开户原因D . 联系电话是否为本地电话
[判断题] 存单(折)的户名与身份证件姓名不一致时,客户只需凭定期存单(折)及有效的身份证件即可前来办理挂失。A . 正确B . 错误
[判断题] 参与按揭楼盘准入调查人员可通过核实相关资料、查询行内外相关系统等多种方式进行调查,资料充足的情况下可不再进行实地调查。A . 正确B . 错误
[判断题] 住房按揭楼盘的调查应重点调查开发商财务状况、主体资格的合法性以及资信情况。A . 正确B . 错误
[判断题] 征信工作指通过对借款人的身份、资信、信用状况进行调查、核实,并对借款人的资信状况作出评价的过程,任何银行工作人员均可以上征信系统查询客户相关信息。A . 正确B . 错误