[多选题]

由外部人员实施的,已由公安、司法机关立案,应纳入第三类案件进行统计范围的,包括()

A .网上银行诈骗

B .电话银行诈骗

C .电信诈骗

D .盗刷银行卡

E .POS机套现

参考答案与解析:

相关试题

银行业金融机构从业人员有以下()违规,已由公安、司法机关立案,应纳入第一类案件进

[多选题] 银行业金融机构从业人员有以下()违规,已由公安、司法机关立案,应纳入第一类案件进行统计范围。A .违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章,B .套取银行业金融机构信用C .参与非法集资等活动D .POS机套现

  • 查看答案
  • 第三类案件包括以下哪些行为()。

    [单选题]第三类案件包括以下哪些行为()。A .非法集资活动B .违规使用重要空白凭证C .内部人员实施的网上银行诈骗D .客户在营业大厅遭受人身伤害

  • 查看答案
  • 案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的金额为准.

    [判断题] 案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的金额为准.A . 正确B . 错误

  • 查看答案
  • 由司法机关实施()。

    [单选题]由司法机关实施()。A . 行政制裁B . 民事制裁C . 刑事制裁

  • 查看答案
  • 由司法机关实施()。

    [单选题]由司法机关实施()。A.行政制裁B.民事制裁C.刑事制裁

  • 查看答案
  • 银行业金融机构第三类案件应按()报送案件数据。

    [单选题]银行业金融机构第三类案件应按()报送案件数据。A .周B .月C .季度D .年

  • 查看答案
  • 第三类活性IUD是( )。

    [单选题]第三类活性IUD是( )。A.不锈钢圆环B.VCu200C.TCu220CD.太田环E.MLCu375

  • 查看答案
  • 危险货物第三类是()。

    [填空题] 危险货物第三类是()。

  • 查看答案
  • 第三类导线是指()

    [单选题,B1型题] 第三类导线是指()A . 基牙牙冠的外形高点线B . 基牙向缺隙方向倾斜,颊、舌面的主要倒凹区靠近缺隙C . 口腔模型上硬、软组织的倒凹区和非倒凹区D . 基牙向缺隙的相反方向倾斜,颊、舌面的主要倒凹区远离缺隙E . 基牙向颊侧或舌侧倾斜,或导线接近面,倒凹区分布广泛可摘局部义齿是根据基牙三类不同的导线,设计出不同的卡环。

  • 查看答案
  • 第三类医疗器械

    [单选题]第三类医疗器械A.风险系数为0,无需监督管理可以保证其安全、有效的医疗器械B.风险程度低,实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械C.具有中度风险,

  • 查看答案
  • 由外部人员实施的,已由公安、司法机关立案,应纳入第三类案件进行统计范围的,包括(