银行业金融机构从业人员有以下（）违规，已由公安、司法机关立案，应纳入第一类案件进行统计范围。

[单选题]银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯（）的，为第一类案件。A .经济法B .民法C .安全法D .刑法

[单选题]涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。A .第一类案件。B .第二类案件。C .第三类案件。D .以上均不是。

[多选题] 银行业金融机构应当将从业人员遵守《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的情况纳入（）范围，定期评估，建立持续的评价和监督机制。A .反腐倡廉建设B .合规和操作风险管理C .内控机制建设D .员工教育培训E .人力资源管理

[多选题] 由外部人员实施的，已由公安、司法机关立案，应纳入第三类案件进行统计范围的，包括（）A .网上银行诈骗B .电话银行诈骗C .电信诈骗D .盗刷银行卡E .POS机套现

[多选题] 以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）A .金融诈骗B .违法放贷C .银行员工违规使用重要空白凭证和印章D .POS机套现

[单选题]《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行业金融机构从业人员拒绝（），及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。A . 不正当竞争B . 洗钱C . 内幕交易D . 商业贿赂

[单选题]《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行业金融机构从业人员应（），保护知识产权和专利。A . 知法守法B . 实事求是C . 尊重创造D . 厉行节约

[单选题]银行业金融机构案件定义为：“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。A .中国银行B .储户C .银行业金融机构或客户D .国家

[多选题] “银行业金融机构从业人员”是指作案时，符合《银行业金融机构从业人员职业操守指引》）第二条规定的人员。包括（）A .与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员。B .银行业金融机构董（理）事会成员、监事会成员及高级管理人员。C .银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员。D .银行业金融机构退休人员。

[单选题]《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行业金融机构从业人员遇到利益冲突，应主动回避。办理（）等业务的从业人员，在涉及亲属关系或利害关系人时，应主动提出回避。A . 授信、资信调查、融资B . 授信、资信调查、存款C . 授信、存款、融资D . 存款、资信调查、融资