简述银行业金融机构案防工作中所述的案件定义。

[问答题] 简述银行业金融机构案防工作的目标。

[问答题] 简述银行业金融机构案件定义。

[多选题] 银行业金融机构总行在机构案防评估工作中应当（）。A .制定年度自我评估工作方案B .明确职责分工C .规范评估流程D .合理分配资源E .建立必要的监督、检查和保障机制

[多选题] 银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。A .人员数量B .业务复杂程度C .资产规模D .风险管理

[单选题]银行业金融机构应当及时整理、汇总案防自我评估情况，形成《银行业金融机构案防工作自我评估报告》，并在每年（）月底前报送银行业监督管理机构。A . 1B . 2C . 3D . 4

[多选题] 银行业金融机构案防工作评估包括（）A .金融机构自我评估B .报送评估报告C .明确评估职责D .监管机构监管评价

[多选题] 《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。A .银行业金融机构B .客户资金C .其他财产权益D .人身生命

[多选题] 银行业金融机构案防评估工作中，监管评价的主体是（）。A .银监会B .证监会C .银监局D .人民银行

[多选题] 银行业金融机构案防工作评估指标包括（）。A .案防工作组织B .案防工作执行C .制度及质量控制D .监督与检查E .考核与问责

[多选题] 《银行业金融机构案防工作办法》要求银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的（）A .学历B .能力C .经验D .专业素质