[单选题]《安徽银行业开展治理商业贿赂专项工作实施方案》规定,银行业金融机构及其员工虽然存在赠送或收受款物行为,但金额分别在()的一般认定为不正当交易行为。A . 5000元以下和3000元以下B . 8000元以下和6000元以下C . 10000元以下和5000元以下D . 10000元以下和20000元以下
[单选题]自()起,中国人民银行开展了银行业金融机构对外误付假币专项治理工作。A . 2012年1月B . 2012年4月C . 2012年7月D . 2012年10月
[多选题] 银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的总体目标是()。A . 以对假币“零容忍”的态度,实现银行对外支付现金的全额清分B . 有效解决银行对外误付假币问题C . 以冠字号码查询为手段解决银行涉假币纠纷的举证和责任认定问题D . 维护金融消费者权益,树立良好形象
[单选题]《安徽银行业开展治理商业贿赂专项工作实施方案》规定,回扣是()给予和收受的。A . 账内暗中B . 账外明中C . 账内明中D . 账外暗中
[单选题]制定银行业消费者权益保护工作指引,为银监会系统及银行业金融机构开展消费者权益保护工作提供(),并作为下一步制定出台银行业消费者权益保护工作相关法规的基础。A .方向B .建议C .规范D .指导
[单选题]《安徽银行业开展治理商业贿赂专项工作实施方案》规定,折扣与回扣的本质区别是()。A . 是否在法定账上明示B . 给付的对象不完全相同C . 折扣只能给交易对方单位,而不能给其经办人员D . 回扣既可能给交易对方单位,也可能给对方单位的主管或者经办人员
[单选题]《安徽银行业开展治理商业贿赂专项工作实施方案》规定,客户、其他单位和个人为了获得交易机会或有利于实现交易目的,一次或多次集体和员工且被接收的现金超过()的,属银行商业受贿(含索贿)案件。A . 5000元B . 4000元C . 3000元D . 2000元
[单选题]《安徽银行业开展治理商业贿赂专项工作实施方案》规定,()是区分折扣和回扣合法与违法的界限。A . 是否在法定账上明示B . 给付的对象不完全相同C . 折扣只能给交易对方单位,而不能给其经办人员D . 回扣既可能给交易对方单位,也可能给对方单位的主管或者经办人员
[单选题]根据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》,银行业金融机构贷款定价要严格遵守以下规定( )。A.不得以贷转存、不得存贷挂钩、不得以贷收
[单选题]《安徽银行业开展治理商业贿赂专项工作实施方案》规定,一次或多次赠送集体和员工且被接收的物品价值超过()元的银行商业受贿(含索贿)案件。A . 5000B . 6000C . 8000D . 10000