[主观题]

试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。

参考答案与解析:

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商业银行反洗钱工作职责()

[多选题] 商业银行反洗钱工作职责()A .指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划,机构反洗钱工作;B .落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求,监督管理所辖机构反洗钱工作;C .建立健全反洗钱组织体系,建立反洗钱岗位责任制,从组织和人员上保证落实反洗钱工作D .做好反洗钱信息保密及其他相关工作

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    [判断题] 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。A . 正确B . 错误

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    [多选题] 依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定(2010修订版)》,承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括()。A . 国际业务部B . 运营管理部C . 个人金融部D . 公司业务部

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  • 试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。