[多选题] 商业银行反洗钱工作职责()A .指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划,机构反洗钱工作;B .落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求,监督管理所辖机构反洗钱工作;C .建立健全反洗钱组织体系,建立反洗钱岗位责任制,从组织和人员上保证落实反洗钱工作D .做好反洗钱信息保密及其他相关工作
[多选题] 民银行在反洗钱工作中的职责包括()A . A:反洗钱立法B . B:制定金融业反洗钱规则的职能C . C:对金融业反洗钱的行政管理职能D . D:负责反洗钱的资金监控
[多选题]人民银行在反洗钱工作中的职责包括()A.反洗钱立法B.制定金融业反洗钱规则的职能C.对金融业反洗钱的行政管理职能D.负责反洗钱的资金监控
[多选题] 人民银行在反洗钱工作中的职责包括()A . 反洗钱立法B . 制定金融业反洗钱规则的职能C . 对金融业反洗钱的行政管理职能D . 负责反洗钱的资金监控
[单选题]人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()A .反洗钱立法B .制定金融业反洗钱规则的职能C .对金融业反洗钱的行政管理职能D .负责反洗钱的资金监控
[单选题]中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()A .反洗钱立法B .制定金融业反洗钱规则的职能C .对金融业反洗钱的行政管理职能D .负责反洗钱的资金监控
[多选题] 商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度()。A .了解客户制度B .大额交易报告制度C .可疑交易报告制度D .内控制度E .保存记录制度
[判断题] 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。A . 正确B . 错误
[判断题] 金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。A . 正确B . 错误
[多选题] 依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定(2010修订版)》,承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括()。A . 国际业务部B . 运营管理部C . 个人金融部D . 公司业务部