[多选题]

商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度()。

A .了解客户制度

B .大额交易报告制度

C .可疑交易报告制度

D .内控制度

E .保存记录制度

参考答案与解析:

相关试题

商业银行反洗钱工作职责()

[多选题] 商业银行反洗钱工作职责()A .指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划,机构反洗钱工作;B .落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求,监督管理所辖机构反洗钱工作;C .建立健全反洗钱组织体系,建立反洗钱岗位责任制,从组织和人员上保证落实反洗钱工作D .做好反洗钱信息保密及其他相关工作

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    [单选题]不属于金融机构反洗钱工作的四项主要制度是()。A .法人、其他组织和个体工商户之间金额50万元以上的单笔转帐支付。B .金额20万元以上的单笔现金收付。C .个人银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。D .个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。

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    [问答题] 金融机构反洗钱的四项主要制度是什么?

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    [判断题]金融机构应当按照反洗钱预防.监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。A.对B.错

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    [判断题]金融机构应当按照反洗钱预防.监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。A.对B.错

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    [判断题] 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()A . 正确B . 错误

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