金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。

A．客户身份识别制度

B．客户身份资料和交易记录保存制度

C．大额交易和可疑交易报告制度

D．保密制度

[问答题] 金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？

[问答题] 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。A．交易性质B．交易目的C．交易的受益人D．交易的资金风险

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。（1）交易性质（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的资金风险A . （1）（2）B . （1）（2）（3）C . （3）（4）D . （1）（2）（3）（4）

[判断题] 在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。A . 正确B . 错误

[多选题] 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。A . 客户身份识别制度B . 客户身份资料和交易记录保存制度C . 大额交易和可疑交易报告制度D . 保密制度

[判断题] 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A . 正确B . 错误

[单选题]根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。A . 5B . 10C . 15D . 20

[问答题] 金融机构反洗钱工作中客户身份资料和交易记录保存制度的内容是什么？

[问答题] 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么？