A.合规性
B.禁入
C.强化
D.法律
[多选题] 按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为()A .现场调查B .主动调查C .非现场调查D . D.直接调查E .间接调查
[问答题] 简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。
[多选题] 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A .中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B .严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C .反洗钱调查中的保密制度D . D.反洗钱调查中的法律责任E .反洗钱调查的救济途径
[判断题] 反洗钱调查只能采取现场调查A . 正确B . 错误
[问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
[问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
[判断题] 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。A . 正确B . 错误
[多选题] 反洗钱调查的被调查机构包括()A .政策性银行、商业银行、信用合作社B .信托投资公司C .证券公司、期货经纪公司D . D.保险公司E .中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构
[填空题] 调查组实施反洗钱调查,可以采取()或者()的方式。
[单选题]在反洗钱调查中,不能采取下列哪种调查方式?()A . 现场调查B . 书面调查C . 综合调查D . 直接向被调查对象调查