[填空题] 调查组实施反洗钱调查,可以采取()或者()的方式。
[多选题] 按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为()A .现场调查B .主动调查C .非现场调查D . D.直接调查E .间接调查
[单选题]在反洗钱调查中,不能采取下列哪种调查方式?()A . 现场调查B . 书面调查C . 综合调查D . 直接向被调查对象调查
[判断题] 反洗钱调查只能采取现场调查A . 正确B . 错误
[问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
[问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
[多选题] 反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括()A .调查可疑交易活动B .可疑交易活动需要进一步核查C .被调查的文件、资料可能被转移或隐藏D . D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E .被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
[判断题] 调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。A . 正确B . 错误
[问答题] 简述反洗钱调查的救济途径。
[单选题]人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()A . 合法原则B . 合理原则C . 保密原则D . 效率原则