此题为判断题(对,错)。
[填空题] 对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
[单选题]对于客户为外国政要的,金融机构应当()A . 采取合理措施了解其资金来源和用途。B . 采取合理措施了解其交易目的和交易性质。C . 办理交易前经高级管理层批准。D . 逐笔报告可疑交易。
[单选题]客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。A . 高级管理层B . 经理C . 柜员D . 运营主管
[单选题]如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()A . 应当经高级管理层的批准。B . 应当报告中国人民银行。C . 应当报告中国反洗钱监测分析中心。D . 应当经中国人民银行批准。
[单选题]对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?()A . 联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织B . 中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织C . 外国政要D . 高风险客户或者高风险账户持有人
[填空题] 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、()或者经营状况等信息。
[判断题] 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。A . 正确B . 错误
[单选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的()。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。A . 服务能力B . 监测分析C . 识别能力D . 服务措施
[主观题]如果客户为外国政要,金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。()此题为判断题(对,错)。
[单选题]不构成我国政策性金融机构资金来源的是()A . 财政拨款B . 金融债券C . 开户企业存款D . 社会公众存款