A . 应当经高级管理层的批准。
B . 应当报告中国人民银行。
C . 应当报告中国反洗钱监测分析中心。
D . 应当经中国人民银行批准。
[单选题]客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。A . 高级管理层B . 经理C . 柜员D . 运营主管
[判断题] 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。A . 正确B . 错误
[填空题] 对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
[单选题]对于客户为外国政要的,金融机构应当()A . 采取合理措施了解其资金来源和用途。B . 采取合理措施了解其交易目的和交易性质。C . 办理交易前经高级管理层批准。D . 逐笔报告可疑交易。
[主观题]如果客户为外国政要,金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。()此题为判断题(对,错)。
[主观题]客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途。()此题为判断题(对,错)。
[问答题] 金融机构不得为客户开立什么账户?
[问答题] 客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
[多选题] 金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。A .实名账户B .匿名账户C .真名账户D .假名账户
[单选题]金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立( )账户。A.实名账户B.匿名账户C.真名账户D.假名账户