A . 合法原则
B . 合理原则
C . 公开原则
D . 效率原则
[多选题] 反洗钱调查的基本原则包括()A . 合法原则B . 合理原则C . 效率原则D . 保密原则E . 公平原则
[判断题] 反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。A . 正确B . 错误
[多选题] 建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些?A .全面性原则B .审慎性原则C .有效性原则D .相对独立性原则
[单选题]反洗钱调查的客体不包括()A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.单位和个人举报的可疑交易活动D.一般交易
[单选题]调查表编制的基本原则不包括()。A.相关性B.全面性C.适宜性D.专业性
[单选题]调查表编制的基本原则不包括( )。A.相关性B.全面性C.适宜性D.专业性
[单选题]调查表编制的基本原则不包括()。A.相关性B.全面性C.适宜性D.专业性
[单选题]调查表编制的基本原则不包括()。A.相关性B.全面性C.适宜性D.专业性
[单选题]调查表编制的基本原则不包括()。A.相关性B.全面性C.适宜性D.专业性
[单选题]新单投保,反洗钱身份识别的基本原则是什么?()A.保单实名制;B.客户信息准确;C.保单完整性;D.保单准确性