请教银行从业资格考试:( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

.(　　)具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A．《反洗钱法》

B．《银行业监督管理法》

C．《金融机构反洗钱规定》

 

[单选题]具体列举了商业银行的可疑交易标准的是（）。A . 《反洗钱法》B . 《银行业监督管理法》C . 《金融机构反洗钱规定》D . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

[主观题]如果银行从业资格考试通过请教领证程序~

[单选题]请教银行从业资格考试:下列股份制商业银行中,总部所在地未设在北京的是( )。.下列股份制商业银行中，总部所在地未设在北京的是()。A．中信银行B．招商银行C．华夏银行D．中国民生银行

[单选题]请教银行从业资格考试:银监会的英文缩写是( )。银监会的英文缩写是()。A．CSRCB．CBRCC．CIRCD．PBC

[单选题]银行从业资格考试:人民币同业存款属于商业银行的( )业务。.人民币同业存款属于商业银行的()业务。A．负债B．资产C．代理D．中间

[单选题]求助银行从业资格考试试题:.在商业银行( )时,中国银监会可以对商业银行实施接管。.在商业银行(　　)时，中国银监会可以对商业银行实施接管。A．严重违法经营B．严重危害金融秩序C．已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益D．损害社会公众利益

[单选题]下列选项中，具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是（　　）。A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《反洗钱法》

[主观题]请教银行从业资格考试的教材，价格，出版社?

[单选题]请教银行从业资格考试:暂扣或者吊销执照属于( )。暂扣或者吊销执照属于(　　)。A．刑事制裁B．行政处分C．行政处罚D．追究民事责任

[主观题]银行从业资格考试：非银行从业人员通过银行从业资格考试，如何申请证书?