下列选项中，具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是（　　）。

[单选题]具体列举了商业银行的可疑交易标准的是（）。A . 《反洗钱法》B . 《银行业监督管理法》C . 《金融机构反洗钱规定》D . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。A .11B .17C .18D .20

[多选题] 银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。A . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C . 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D . 没有正常原因的多头开户、销户。

[多选题] 下列选项中，属于银行业金融机构的是（）。A .中国农业银行B .北京银行C .小额贷款公司D .中国进出口银行

[单选题]下列选项中，属于银行业金融机构的有()。A．中国农业银行B．北京银行C．小额贷款公司D．中国进出口银行

[多选题] 下列选项中，属于银行业金融机构的有（）。A .中国农业银行B .北京银行C .小额贷款公司D .中国进出口银行

[判断题] 银行业金融机构的关联交易是银行业金融机构审慎经营规则的法定内容。A . 正确B . 错误

[单选题]请教银行从业资格考试:( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。.(　　)具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《反洗钱法》B．《银行业监督管理法》C．《金融机构反洗钱规定》

[单选题]下列金融机构中，属于银行业金融机构的是（　　）。A.信托投资公司B.金融租赁公司C.财务公司D.信用合作社

[单选题]下列金融机构中，属于银行业金融机构的是（　　）。A.信托投资公司B.金融租赁公司C.财务公司D.国家开发银行