A .电子银行大额交易的补录
B .电子银行可疑交易甄别
C .电子银行可疑交易上报
D .电子银行可疑交易补录
[判断题] 反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()A . 正确B . 错误
[判断题] 金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。A . 正确B . 错误
[单选题]在反洗钱调查工作中,临时冻结期限为()小时。A . 24B . 36C . 48D . 72
[单选题]在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有()A . 会议记录B . 出差记录C . 交易记录D . 谈话记录
[多选题] 反洗钱工作中,了解客户的含义有()。A .获得直接客户完整有效的身份信息B .获得间接客户真实身份C .掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律D .建立客户的业务关系
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。A . 法律合规部门B . 保卫部门C . 风险管理部门D . 反洗钱专门机构或者指定内设机构
[B单选题]根据《反洗钱法》的规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。A.建立健全反洗钱内部控制制度B.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C.按照
[问答题] 什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责?
[多选题] 民银行在反洗钱工作中的职责包括()A . A:反洗钱立法B . B:制定金融业反洗钱规则的职能C . C:对金融业反洗钱的行政管理职能D . D:负责反洗钱的资金监控
[多选题] 金融机构反洗钱工作中的义务包括()A . 建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员B . 客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励C . 向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索D . 保密和宣传培训业务