反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）

[多选题] 在反洗钱工作中，交易发生网点应负责（）工作。A .电子银行大额交易的补录B .电子银行可疑交易甄别C .电子银行可疑交易上报D .电子银行可疑交易补录

[单选题]交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。A .3个B .4个C .5个D .6个

[单选题]分行和网点通过何种方式访问反洗钱信息管理系统（）A . 分行通过ACBS端和web端B . 手机客户端C . IPADD . 网络电视

[填空题] 营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。

[多选题] 反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。A . 运营主管B . 大堂经理C . 指定柜员D . 信贷客户经理

[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）A .35条B .36条C .37条D .40条

[多选题] 网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。A .做好大额交易和可疑交易报告工作B .遵循“了解你的客户”原则，执行客户身份识别制度C .依法妥善保存客户身份资料和交易记录D .组织形式多样的反洗钱宣传培训E .设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

[多选题] 以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。A . 老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。B . 老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。C . 某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。D . 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。

[名词解释] 反洗钱大额交易报告

[名词解释] 反洗钱可疑交易报告