[多选题]

金融机构认为有嫌疑的存款业务,必须及时报告,备案内容主要包括()若系银行卡转帐,还要注明付款方户名及帐号。

A . 开户行;

B . 存款人姓名、有效身份证件号码;

C . 存款时间;

D . 存款金额、种类、期限、利率。

参考答案与解析:

相关试题

经办人员认为有可疑的存、取款业务,必须及时报告并备案,备案内容包括()

[多选题] 经办人员认为有可疑的存、取款业务,必须及时报告并备案,备案内容包括()A . 开户社B . 存、取款人姓名C . 存、取款方式D . 存、取款时间E . 存、取款金额

  • 查看答案
  • 金融统计变动事项备案内容包括人员情况备案、机构情况备案、业务情况备案。

    [判断题] 金融统计变动事项备案内容包括人员情况备案、机构情况备案、业务情况备案。A . 正确B . 错误

  • 查看答案
  • 我国金融机构对银行卡备用金存款按()计付利息。

    [单选题]我国金融机构对银行卡备用金存款按()计付利息。A . 活期存款利率B . 定期存款利率C . 定活两便存款利率D . 通知存款利率

  • 查看答案
  • 经营外汇业务的金融机构,对()情况应当及时报告当地人民银行。

    [多选题] 经营外汇业务的金融机构,对()情况应当及时报告当地人民银行。A .大额购汇B .频繁购汇C .存取大额外币现钞D .大额外汇汇款

  • 查看答案
  • 下列银行卡是浙江农村合作金融机构银行卡品牌的是()。

    [单选题]下列银行卡是浙江农村合作金融机构银行卡品牌的是()。A .灵通卡B .金穗卡C .农信卡D .丰收卡

  • 查看答案
  • 目前国内已经发行了银行卡的金融机构包括()

    [单选题]目前国内已经发行了银行卡的金融机构包括()A .国有独资商业银行B .股份制银行C .全国及地方性商业银行D .农业发展银行

  • 查看答案
  • 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报

    [单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。A .正确B .错误

  • 查看答案
  • 客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易,由( )报告。

    [单选题]客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易,由( )报告。A.收单行B.业务办理行C.发卡行D.人民银行

  • 查看答案
  • 农村中小金融机构应加强对银行卡业务法律风险管理能力评价,合理配置资源,确保银行卡

    [判断题] 农村中小金融机构应加强对银行卡业务法律风险管理能力评价,合理配置资源,确保银行卡业务安全运营。A . 正确B . 错误

  • 查看答案
  • 存款类金融机构的主要负债业务有哪些?

    [问答题] 存款类金融机构的主要负债业务有哪些?

  • 查看答案
  • 金融机构认为有嫌疑的存款业务,必须及时报告,备案内容主要包括()若系银行卡转帐,