金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。

[单选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )A．法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转B．人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转D．交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

[单选题]金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）A . 可疑支付交易报告表B . 现金支付交易报告表C . 转账支付交易报告表D . 大额支付交易报告表

[多选题] 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）A .提前偿还贷款，与其财务状况明显不符B .资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C .相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付D .企业日常收付与企业经营特点明显不符

[单选题]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。A . 2003年3月1日B . 2002年3月1日C . 2004年3月1日D . 2003年4月1日

[问答题] 《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？

[多选题] 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A .制定反洗钱工作制度B .大额和可疑外汇资金交易报告制度C .建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D .大额和可疑人民币资金交易报告制度

[单选题]金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。A .当地法院B .当地检察部门C .当地公安部门D .当地政府主管

[多选题] 金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。A .金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以3万元以下罚款B .上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。C .金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任D .金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户

[判断题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A . 正确B . 错误

[单选题]中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并（）。A . 记录存档B . 通知客户C . 关闭此账户D . 上报可疑交易