金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。

[单选题]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。A . 2003年3月1日B . 2002年3月1日C . 2004年3月1日D . 2003年4月1日

[问答题] 《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？

[多选题] 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A .制定反洗钱工作制度B .大额和可疑外汇资金交易报告制度C .建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D .大额和可疑人民币资金交易报告制度

[多选题] 可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C . 资金收付流向与企业经营范围明显不符D . 企业日常收付与企业经营特点明显不符

[多选题] 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）A . 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付B . 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C . 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D . 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

[单选题]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。A .3B .4C .18D .16

[单选题]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。A . 一般支付交易B . 可疑支付交易C . 正常交易D . 收、付款交易

[多选题] 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。A .商业银行B .政策性银行C .邮政储汇机构D .外资独资银行

[试题]下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。A．金额10万元以上的现金缴存和现金支取B．金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付C．金额20万元以上的现金缴存、现金支取D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

[多选题] 金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。A .金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款B .金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款C .金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务D .金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分，