A . 金融机构反洗钱工作领导小组
B . 金融机构反洗钱工作小组
C . 反洗钱工作领导小组
D . 人民银行反洗钱工作领导小组
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。A . 12B . 24C . 48D . 36
[问答题] 《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的什么?
[判断题] 《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。A . 正确B . 错误
[判断题] 根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。A . 正确B . 错误
[判断题] 中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作。A . 正确B . 错误
[判断题]()中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作。A.对B.错
[判断题]( )中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作。A.对B.错
[多选题] 中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责()A . 制定金融机构反洗钱规章B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C . 在职责范围内调查可疑交易活动D . 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
[问答题] 简述中国人民银行的反洗钱职责?
[判断题] 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。A . 正确B . 错误