A . 正确
B . 错误
[判断题] 《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。A . 正确B . 错误
[问答题] 《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的什么?
[多选题] 《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()A .监督检查权B .调查权C .处罚权D .机构审批权
[单选题]中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构,不能采取以下哪种措施?()A .责令限期改正B .罚款C .责令停业整顿D . D.监管谈话
[单选题]根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是()。A.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报C.向国务院
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。A . 12B . 24C . 48D . 36
[问答题] 《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚?
[单选题]《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A . 一般员工B . 反洗钱工作人员C . 中层管理人员D . 高级管理人员
[单选题]中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自()起施行。A .2008年1月1日B .2007年1月1日C .2009年1月1日D .2006年1月1日
[问答题] 《中国人民银行法》规定,反洗钱检查的对象是什么?