A . 单位开立、变更、撤销人民币单位银行结算账户及变更客户预留印鉴。
B . 个人开立、变更、撤销个人银行结算账户、个人储蓄账户业务;批量开立的个人银行结算账户激活业务;
C . 个人账户挂失、个人账户密码修改、重置业务。
D . 个人申请签发银行本、汇票业务及支票、本票、汇票持票人为个人的提示付款业务。
E . 个人汇兑业务(含上海地区个人贷记业务)。
[单选题]下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )A.开户 B、挂失 C、提前支取 D、存折清户
[多选题] 联网核查身份证件种类包括()。A . 二代身份证B . 临时身份证C . 护照D . 户口簿
[判断题] 银行卡挂失换卡前必须对客户身份证件进行联网核查。A . 正确B . 错误
[判断题] 银行卡书面挂失前必须对客户身份证件进行联网核查。A . 正确B . 错误
[判断题] 客户身份证件过期了,柜员通过联网核查后,仍可为其办理开户业务.A . 正确B . 错误
[多选题] 需要客户提供身份证件的业务是()。A . 口头挂失B . 密码挂失C . 单笔金额人民币1万元以上的无折无卡存款D . 密码重置
[多选题] 联网核查客户身份信息时,对于身份证件号码不存在,身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,下面说法正确的是().A . 柜员可以直接拒绝办理业务B . 要求客户出示居民户口薄,护照,机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证,相关居民身份证确属真实证件的,银行机构应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务;C . 对于第二代居民身份证,银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别,如经鉴别相关居民身份证确属真实证件,银行机构应继续办理相关业务。D
[单选题]办理()的,要通过联网核查进行身份核查;同时留存账户户主身份证件复印件,如为代理的,还要同时留存代理人身份证件复印件。A . 查询业务B . 销户业务C . 签约业务D . “毁损换折”业务
[单选题]柜员受理客户密码重置时,应要求客户提供身份证件,并严格执行联网核查,联网核查结果无法确认客户身份的,可在()内申请密码重置。A . 3日后2个月内B . 当日至2个月内C . 次日至2个月内
[单选题]操作500交易时,须让客户出示身份证件并进行联网核查,需验证密码的,()。A . 应验证密码B . 无需验证密码C . 以上均可