[多选题]

出现下列()情形,营业机构应拒绝办理相关业务。

A .客户提供虚假的身份证件

B .不能按要求提供开户的所需材料

C .客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的

D .采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的

参考答案与解析:

相关试题

营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形()

[多选题] 营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形()A .无法判断身份证件真实性B .联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致C .能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件D .客户提供了真实、有效的身份证件

  • 查看答案
  • 营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

    [多选题] 营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形A .无法判断身份证件真实性B .联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C .能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件D .客户提供了真实有效的身份证件

  • 查看答案
  • 出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查?()

    [多选题] 出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查?()A . 人民银行进行书面调查B . 在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人C . 在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件D . 在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的E . 在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的

  • 查看答案
  • 各营业机构在办理结算业务中,应认真审查客户办理结算业务时交来的票证及相关单据,审

    [多选题] 各营业机构在办理结算业务中,应认真审查客户办理结算业务时交来的票证及相关单据,审核()。A . 印鉴与预留银行印鉴相符B . 经办人员身份证明C . 各要素是否齐全、清晰、准确D . 付款单位账户上是否有足够资金

  • 查看答案
  • 营业机构在办理客户开户业务时,应做到()

    [多选题] 营业机构在办理客户开户业务时,应做到()A . 必须按照《人民币银行结算账户管理办法》中的有关规定,严格审核企业提供的各项开户资料,确保开户资料合规完整B . 开户手续必须由开户单位法定代表人或授权人办理C . 涉及客户签字环节由该有权人在柜台当场面签D . 可将相关资料带回由有权人补签E . 对开户各种资料的公章手工折角核对一致

  • 查看答案
  • 营业机构办理漫游汇款业务()。

    [多选题] 营业机构办理漫游汇款业务()。A . 应在法定工作日办理,节假日不能办理B . 经办机构的营业时间均可办理C . 所有ABIS对外营业机构均应办理漫游汇款兑付业务D . 经办机构的办理时间为每日10:00-16:00

  • 查看答案
  • 下列哪些业务须到原开户营业机构办理:()。

    [多选题] 下列哪些业务须到原开户营业机构办理:()。A . 印鉴挂失B . 更改支控方式C . 更改通兑方式D . 密码重置

  • 查看答案
  • 当出现下列()情形时,不应承接估价业务。

    [单选题]当出现下列()情形时,不应承接估价业务。A.与估价对象不存在利益关系B.与估价需求者或相关当事人无利害关系C.超越了估价机构资质等级许可的业务范围的D

  • 查看答案
  • 当出现下列(  )情形时,不应承接估价业务。

    [单选题]当出现下列(  )情形时,不应承接估价业务。A.与估价对象不存在利益关系B.与估价需求者或相关当事人无利害关系C.超越了估价机构资质等级许可的业务范围

  • 查看答案
  • 出现下列()情况时,营业机构应当重新识别客户。

    [多选题] 出现下列()情况时,营业机构应当重新识别客户。A .客户要求变更法人代表B .客户变更联系电话C .营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的D .客户的行为或交易情况出现异常的

  • 查看答案
  • 出现下列()情形,营业机构应拒绝办理相关业务。