反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。

[判断题] 在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。A . 正确B . 错误

[单选题]反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A .大额交易和可疑交易报告制度B .客户身份识别制度C .反洗钱培训和宣传制度D .客户身份资料和交易记录保存制度

[单选题]反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。A .客户身份识别制度B .内部控制制度C .预防制度D .监控制度

[多选题] 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。A . 客户身份识别制度B . 客户身份资料和交易记录保存制度C . 大额交易和可疑交易报告制度D . 保密制度

[单选题]在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是()。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易报告制度

[问答题] 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么？

[多选题] 金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。A . 建立数据分析报送考核制度B . 建立客户身份识别制度C . 建立客户风险等级管理制度D . 建立大额交易和可疑交易报告制度E . 建立客户身份资料和交易记录保存制度

[多选题] 在反洗钱调查中，被调查的机构三项义务是（）。A . 扣划义务B . 配合调查C . 如实提供信息D . 不得拒绝和阻碍义务

[多选题] 金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。A .客户身份识别制度B .客户身份资料和交易记录保存制度C .大额交易和可疑交易报告制度D .反洗钱培训制度

[多选题] 反洗钱义务主体包括（）。A .中国人民银行B .司法部门C .金融机构D .特定的非金融机构