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[多选题]

出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）。

A .客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B .客户行为或者交易情况出现异常的

C .客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D .客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

E .金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

参考答案与解析：

相关试题

出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）

[多选题] 出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）A . 客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的B . 客户行为或交易出现异常的C . 客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的D . 先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的

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    • 出现哪几种情况时，金融机构应当重新识别客户？

    [问答题] 出现哪几种情况时，金融机构应当重新识别客户？

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    • 出现什么情况时，金融机构应当重新识别客户身份？

    [问答题] 出现什么情况时，金融机构应当重新识别客户身份？

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    • 在哪些情况下，金融机构应当重新识别客户。

    [问答题] 在哪些情况下，金融机构应当重新识别客户。

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    • 客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）

    [单选题]客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）A . 要求变更家庭住址的B . 要求更换存折C . 连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元D . 向境外汇款500万

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    • 以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）

    [多选题] 以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）A . 客户行为或者交易情况出现异常的B . 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C . 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

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    • 在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。

    [多选题] 在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。A .客户办理大额现金存取业务时B .对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C .客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D .办理业务中发现异常现象

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    • 根据《金融机构反洗钱规定》,在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。A、客户

    [单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。A．客户办理大额现金存取业务时B．对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C．与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D．办理业务中发现异常现象

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    • 根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户

    [单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户身份信息发生变化（4）办理业务中发现异常迹象）A . （1）（2）B . （1）（3）C . （2）（4）D . （2）（3

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    • 根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。

    [多选题] 根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。A . 客户办理大额现金存取业务时B . 对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性有疑问的C . 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D . 办理业务中发现异常现象

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    • 出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）。