A . 客户办理大额现金存取业务时
B . 对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性有疑问的
C . 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D . 办理业务中发现异常现象
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。A.客户办理大额现金存取业务时B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D.办理业务中发现异常现象
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。(1)客户办理大额现金支取业务时(2)对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的(3)客户身份信息发生变化(4)办理业务中发现异常迹象)A . (1)(2)B . (1)(3)C . (2)(4)D . (2)(3
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。A.交易性质B.交易目的C.交易的受益人D.交易的资金风险
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()。(1)交易性质(2)交易目的(3)交易的受益人(4)交易的资金风险A . (1)(2)B . (1)(2)(3)C . (3)(4)D . (1)(2)(3)(4)
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。A.真实性、有效性、完整性B.真实性、全面性、有效性C.有效性、真实性、合法性D.全面性、合法性、有效性
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。A . 真实性、有效性、完整性B . 真实性、全面性、有效性C . 有效性、真实性、合法性D . 全面性、合法性、有效性
[问答题] 我国金融机构反洗钱第九条规定,金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度?
[多选题] 在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。A .客户办理大额现金存取业务时B .对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C .客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D .办理业务中发现异常现象
[多选题]根据《反洗钱法》的规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。A.真实性B.完整性C.有效性D.可靠性
[单选题]金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍()的履行。A . 账户调查工作B . 反洗钱义务C . 洗钱工作D . 上报工作程序