A .反洗钱监测小组
B .反洗钱检查小组
C .反洗钱操作小组
D .反洗钱工作小组
[单选题]农业银行各级反洗钱工作领导小组的组长由谁担任?()A . 行长B . 监事长C . 董事长D . 分管副行长
[单选题]中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作?()A .中国人民银行B .公安部C .银监会D . D.安全部
[填空题] 工行宁夏分行反洗钱工作领导小组办公室的承担部门为(),三个专业小组的承担部门分别为:()、()、()。
[单选题]各支行将反洗钱培训情况,按()编制汇总表并于每()后()日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。A .月、月、10B .季、季、20C .月、月、20D .季、季、10
[判断题]应成立各级应急指挥领导小组,领导小组下设应急指挥领导小组办公室,各级领导小组包括集团公司、(子)级公司和项目部。A.对B.错
[单选题]交易首发网点应在交易发生后的()工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。A .3个B .4个C .5个D .6个
[单选题]分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时,建议将所查客户信息分别按照()依次进行查询,根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。A .个人、企业B .个人、企业、不确定C .对私、对公D .对私、对公、不确定
[单选题]属于专业反洗钱国际组织的是( )。A.亚太反洗钱小组B.欧亚反洗钱与反恐融资小组C.巴塞尔银行监管委员会D.金融行动特别工作组
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[单选题]土地登记领导小组一般由( )成立。A.市、县土地管理部门B.市、县人民政府C.省级人民政府D.省国土资源厅授权市、县