在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

[主观题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()此题为判断题(对，错)。

[单选题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）A . 5万人民币或1万美元B . 5万人民币或2千美元C . 1万人民币或2千美元D . 1万人民币或1千美元

[多选题] 股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）A . 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准B . 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C . 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D . 登记客户身份基本信息E . 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

[单选题]办理西联汇款业务时，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值（）美元以上的，应当留存有效身份证件的复印件。A . 1000B . 5000C . 15000D . 10000

[单选题]客户开立账户，应当出具（ ）等证件。A．中国公民身份证明B．中国法人资格合法证件C．中国某大学的学生身份证明D．中国其他经济组织资格的合法证件

[多选题] 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？（）A .客户的名称B .客户的住所C .客户的经营范围D .客户的组织机构代码

[单选题]为不在我行开立账户的对公客户提供现金汇款、现金兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的、外币等值（）以上的，应按照人民银行的规定核查相关证件，并留存有效身份证或其他身份证明文件的复印件或影印件。A .1万元、1000美元B .5万元1万美元C .10万元5万美元D .5千元1千美元

[多选题] 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？A .可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件B .组织机构代码证C .税务登记证D .法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件E .授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件

[多选题] 为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？（）A .经过公证的境外有效商业注册登记证明文件B .其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件C .董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书D .能够证明授权人有权授权的文件

[多选题] 商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。A .单笔金额人民币5000元的现金汇款B .单笔金额人民币2万元的票据兑付C .单笔金额1000美元的现钞兑换D .单笔金额5000美元的现金汇款