案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。

[多选题] 案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。A .私自代客户保管重要单证或印鉴B .违规代客户办理业务C .检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实D .以各种理由拖延或拒不换岗E .上班时间无故串岗或经常接打电话办私事

[单选题]案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。A .内外账务不符B .柜面可疑业务C .客户投诉或信访举报反映的问题D .员工异常行为

[单选题]案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。A .内外账务不符B .柜面可疑业务C .客户投诉或信访举报反映的问题D .员工异常行为

[多选题] 网点负责人应及时发现和处置案件线索，案件线索处置包括（）。A .线索甄别B .线索查询C .线索报告D .线索处置E .线索分析

[单选题]在案件线索处置中，（）不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。A .指定核查人员B .网点负责人C .非指定核查人员D .纪检监察人员

[单选题]检察机关立案的案件线索来源包括( )。A．公民的举报B．检察院自行发现的犯罪线索C．犯罪嫌疑人的自首D．公安机关移送的属于人民检察院管辖的案件

[多选题] 网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。A .内外账务不符B .柜面可疑业务C .客户投诉或信访举报反映的问题D .柜员偶尔的业务差错E .员工异常行为

[单选题]从以下渠道得到的案件线索可查性不强（）。A .从送钱送物经办人渠道得到的举报线索B .从"两规"、"两指"人员渠道得到的检举和交代线索C .传来举报和纠葛举报的线索从送钱送物经办人渠道得到的举报线索

[多选题] 柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。A . 同一人代理多人或多个对公客户开户。B . 外籍人士护照签证为短期但要求开卡开通网银功能。C . 客户神色紧张对银行询问过于防卫或回答问题前后矛盾。D . 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息。

[单选题]统计立案材料的来源，也称案件线索，主要有( )。A．统计部门在日常统计执法检查中发现的B．上级机关或领导批办的C．有关部门要求复议或复查的D．部门、单位和个人揭发检举的E．统计执法检查人员分析判断的