反洗钱可疑交易报告

[单选题]《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。A . 中国人民银行B . 公安部C . 财政部D . 中国银行业监督管理委员会

[名词解释] 反洗钱大额交易报告

[判断题] 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A . 正确B . 错误

[单选题]国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。A .正确B .错误

[单选题]银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。A .正确B .错误

[多选题] 反洗钱系统中可疑交易应如何操作？（）A . 修改：系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录，由业务发生的机构柜员进行修改。B . 确认：经修改过的流水，形成以客户号为主体的可疑案例，由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。C . 审核：以客户号为主体的可疑案例经授权确认后，由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。D . 删除：对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。

[单选题]反洗钱交易报告制度中不包括（）A . 大额交易报告制度B . 可疑交易报告制度C . 可疑线索移送制度D . 交易报告免责条款

[单选题]各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的可疑交易报告及其他相关资料和文件。保存期限为自可疑交易报告之日起至少（）年。A .6B .10C .3D .5

[判断题] 大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。A . 正确B . 错误

[判断题] 银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。A . 正确B . 错误