A . 正确
B . 错误
[判断题] 银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。A . 正确B . 错误
[单选题]银行从业人员应拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务。A .正确B .错误
[单选题]反反洗钱有关规定,对大额、可疑交易情况,应报告而未报告的,给予有关责任人员经济处罚()元。A .50B .100C .150D .300
[主观题]从业人员应熟知银行承担的反洗钱义务,及时向相关机构报告大额交易。( )此题为判断题(对,错)。
[单选题]《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。A . 中国人民银行B . 公安部C . 财政部D . 中国银行业监督管理委员会
[多选题] 银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严格遵守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告()。A .大额交易B .小额交易C .可疑交易D .全部交易E .规定时间内交易
[判断题] 按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。()A . 正确B . 错误
[判断题]按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。( )A.对B.错